Polícia Civil investiga fraude e lavagem de dinheiro com empresárias do Grupo Chibatão

Um inquérito da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), assinado em março deste ano, investiga a atuação de um grupo de mulheres ligadas ao Grupo Chibatão em supostos esquemas de desvio de bens, fraudes documentais e ocultação de patrimônio. Entre os nomes citados na investigação estão a advogada Erisvanha Ramos, sua filha, a empresária Isabele Simões de Oliveira, além da arquiteta Jéssica de Almeida Oliveira e da estudante de medicina Thays Oliveira.

As suspeitas apontam para a prática dos crimes de estelionato, fraude processual, uso de documentos falsos e falsidade ideológica, entre outros. De acordo com informações preliminares do inquérito, o grupo atuaria de forma coordenada, com divisão de tarefas e utilização de terceiros em operações societárias e patrimoniais.

Ainda segundo a investigação, as movimentações envolviam alterações societárias e transações simuladas, que podem ter sido usadas para dificultar o rastreamento de bens e responsabilidades legais. A apuração segue em curso e não há, até o momento, conclusão definitiva sobre a responsabilização das envolvidas.

Transferência de veículo levanta questionamentos

Um dos documentos analisados no inquérito refere-se à transferência de um veículo de luxo originalmente registrado em nome da empresa JF Navegação. A Land Rover Defender, avaliada em mais de R$ 700 mil, teria sido repassada por Jéssica Oliveira à empresa de seu marido, o empresário Yuri Barbosa, proprietário da revendedora Daniel Veículos.

A operação chamou atenção das autoridades e está sendo objeto de apuração para verificar eventuais irregularidades.

Ações judiciais paralelas

Além do inquérito criminal, tramitam no Tribunal de Justiça do Amazonas ações cíveis envolvendo o mesmo núcleo familiar, principalmente quanto à legalidade de alterações societárias no Grupo Chibatão. As investigações estão em estágio inicial, e novas diligências poderão ser realizadas para aprofundar a apuração dos fatos.

Fontes próximas ao caso indicam que novos desdobramentos devem surgir nas próximas semanas, o que pode ampliar a compreensão sobre a rede de relações e movimentações empresariais sob suspeita.